Jean-François Thony

Ce magistrat est depuis le 13 septembre 2007 le directeur de l’Ecole nationale de la magistrature.

Parcours professionnel

• Directeur de l’Ecole nationale de la magistrature (par décret du Président de la République, en date du 13 septembre 2007)
• Sous-directeur des affaires juridiques et Chef du Group d’Intégrité Financière, Fonds monétaire international - (juillet 2002- septembre 2007)
• Conseiller à la Cour d’Appel de Versailles - (juillet 2000-juillet 2002)
• Directeur du Programme Mondial Contre le Blanchiment de l’Argent, Office des Nations Unies pour le Contrôle des Drogues et la Prévention du Crime (OCDPC) - (Juin 1997- juin 2000)
• Conseiller juridique, Conseiller juridique hors classe, Programme d'assistance juridique du PNUCID (Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues) - (1991- 1997)
• Procureur de la République au Tribunal de Grande Instance de Roanne - (1989-1991)
• Substitut du Procureur au Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre (Réunion) - (1984-1988)
• Juge d'Instruction au Tribunal de Grande Instance d'Albertville - (1982-1984)

Distinctions honorifiques

• Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur
• Chevalier de l’Ordre national du Mérite

À noter

• Vice-président chargé de l'organisation et développement de l’Association Internationale de Droit Pénal (www.penal.org)
• Vice-président du Conseil d’Administration de l’Institut Supérieur International de Sciences Criminelles (Syracuse, Italie, www.isisc.org)
• Membre du Conseil d’orientation scientifique du Groupe de Recherches sur la Délinquance Financière, Centre d’Etudes des Techniques Financières et d’Ingénierie, Université Aix-Marseille
• Membre du Conseil scientifique de l'Académie internationale anti-corruption (ICAA, Luxembourg, Autriche)

Publications

• "La critique de la décision de justice par la presse"

Centro Internazionale Magistrati, XXVIII corso di studi, Accademia Giuridica Umbria, (1981)

• "Blanchiment de l'argent de la drogue: Les instruments internationaux de lutte

Revue juridique et politique, indépendance et coopération", n° spécial "Le blanchiment de l'argent de la drogue" (1993)

• "Processing Financial Intelligence in Money Laundering Matters: The Financial Intelligence Units

European Journal of Crime", Criminal Law and Criminal Justice, 1996-3, p. 257 (1996)

• "L’harmonisation de la lutte contre le blanchiment au niveau international et européen",

Travaux de la Conférence “Blanchiment et système bancaire”, Luxembourg, (1996)

• "Les mécanismes de traitement de l’information financière en matière de blanchiment",

Revue de Droit pénal et de criminologie No11/96 (1996)

• "Crime organisé et blanchiment", J.-P. Laborde, J.-F. Thony, Revue Internationale de Droit Pénal No 1-2 1997, p. 411 (1997)
• "Les notaires français face au blanchiment", J.-P. Laborde, J.-F. Thony, JCP notariat (non publié) (1997)
• "Les politiques législatives de lutte contre le blanchiment de l’argent en Europe", Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal, No4 oct-déc. 1997, p. 307 ss. (1997)
• "The international Drug Control System" Chérif Bassiouni et J-F Thony, in International Criminal Law, Cherif Bassiouni, Vol. I, 2ème édition, Transnational Publishers, New York. (1999)
• "Les dispositifs européens et internationaux de lutte contre la criminalité organisée économique et financière : Les travaux de l’ONU"

Travaux du séminaire “Lutte contre la criminalité organisée économique et financière”, Palais du Luxembourg, Paris (1999)

• "Les pratiques financières illégales", intervention à l’Institut Français des Relations Internationales, disponible sur le site www.ifri.org (2001)
• "La problématique offshore", Rapport Moral sur l’argent dans le monde, Association d’économie financière (2001)
• "Lutte contre le blanchiment de l’argent : les enjeux internationaux", Banque Conférences, compte rendu de la conférence : Lutte contre le blanchiment de l’argent, réforme, prévention et détection, Revue Banques, (2001)
• "De l’argent de la drogue au financement du terrorisme, relations internationales et finance criminelle", discours prononcé à l’occasion de l’audience solennelle de rentrée judiciaire de la Cour d’Appel de Versailles , La Gazette du Palais, n°139, 19 mai 2002, pp. 10-15
• "Un monde offshore à géométrie très variable", in Beau linge et argent sale — Fraude fiscale internationale et blanchiment des capitaux, Jean-Pierre Thiollet, Anagramme éditions, Paris, pp. 121-132 (2002)
• "La déclaration de Paris, les parlements européens définissent de nouveaux standards dans la lutte contre le blanchiment",

Transitions et sociétés, Magna Europa Editeur, No 2, Juin 2002

• "La répression du financement du terrorisme, manuel d’aide à la rédaction des instruments législatifs"

2003, Fonds Monétaire International, sous la direction de J.-F. Thony

• "Mécanique et géopolitique du blanchiment de l’argent"

Rapport Annuel Mondial sur le Système Economique et les Stratégies (RAMSES), Institut Français des Relations Internationales, Ed. Dunod (2003)

• "Le rôle du Fonds Monétaire International dans la lutte contre le blanchiment de l’argent et le financement du terrorisme" in Dix ans de lutte contre le blanchiment des capitaux en Belgique et dans le monde, Actes du Colloque International organisé par la CTIF le 14 mars 2003, Bruylant, Bruxelles (2003)
• "Les cellules de renseignements financiers", Fonds Monétaire International et Banque Mondiale, sous la direction de J.-F. Thony (2004)
• Le blanchiment, J.-F. Thony et Michel Koutouzis, Collection « Que Sais-je ? », Ed. PUF, Paris (2005)
• Pratique de la lutte antiblanchiment — De l'approche normative à la gestion du risque, Hervé Landau, Marie-Christine Dupuis-Danon, Raoul D’estaintot, Jean-François Thony, Collection « Les essentiels de la banque », Ed. Revue Banque (2005)
• "Money Laundering and Financing of Terrorism, an overview", in Current Developments in Monetary and Financial Law, Volume 3, International Monetary Fund (2005)
• "Quinze ans d’évolution de la dynamique internationale de lutte contre le blanchiment « offshore »", Rapport Moral sur l’argent dans le monde, Association d’économie financière (2005)
• "Recent Developments in the IMF Involvement in AML/CFT matters", Nadim Kyriakos-Saad & Jean-François Thony, Current Developments in Financial and Monetary Law, Volume 4, International Monetary Fund (2006)
• "Renversement, allègement ou contournement de la charge de la preuve ? Quelques expériences nationales et internationales de confiscation des biens en matière de blanchiment ou de terrorisme" in Le Champ pénal — Mélanges en l’honneur du professeur Reynald Ottenhof (Dalloz, Paris, 2006)
• "Le recours aux opérations de commerciales pour le blanchiment, une nouvelle tendance", Echanges,n° 234 (juillet 2006)
• "FATF Special Recommendations and UN Resolutions on the Financing of Terrorism: A Review of the Status of Implementation and Legal Challenges faced by countries", Cheong Ann Png & Jean-François Thony, Journal of money Laundering Control , Vol. 14, No.2 (2007)
• "The Use of Information Exchange in Criminal Matters to Combat Money Laundering and the Financing of Terrorism'" in Working Together: Improving Regulatory Cooperation and Information Exchange, International Monetary Fund (2007)
• "L’économie criminelle et le blanchiment à l’heure de la mondialisation financière", Revue Agir, septembre 2007

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